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神州控股(00861.HK)：股东特别大会(或其任何续会)之代表委任表格内容摘要

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2026-05-22 20:47:08

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（原标题：股东特别大会(或其任何续会)之代表委任表格）

本文件为神州数码控股有限公司（Digital China Holdings Limited）的股东特别大会代表委任表格。文件载明，股东特别大会将于2026年6月26日上午11时正，通过电子投票平台以虚拟会议形式举行，紧随当日早上10时30分召开的2026年股东周年大会之后。本次特别大会将审议并表决一项特别决议案，包括：(a) 审议及批准建议修订公司现行的公司细则；(b) 批准并采纳新的公司细则，自通过之日起生效，并取代现有公司细则。股东可委任大会主席或另一人士作为代表出席会议并投票，委任表格须由股东或其授权人签署，并于大会举行不少于48小时前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。联名持有人中仅名列股东名册首位者有权投票。若无明确投票指示，受委代表可自行酌情投票。

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