趣致集团(00917.HK)：于2026年5月22日举行之股东周年大会的投票表决结果内容摘要

（原标题：于2026年5月22日举行之股东周年大会的投票表决结果）

趣致集團（股份代號：0917）於2026年5月22日舉行股東週年大會，所有提呈決議案均獲正式通過。已發行股份總數為264,898,646股，不包括806,800股庫存股份，該等庫存股份無投票權。會議上，股東以投票表決方式通過以下決議案：

1. 省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。

2. (a) 重選黃愛華先生為執行董事、戴建春先生為非執行董事、楊波博士為獨立非執行董事；(b) 委任錢俊先生為執行董事；(c) 授權董事會釐定董事薪酬。

3. 委任中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

4. 授予董事一般授權：(A) 配發、發行或處置不超過已發行股份總數20%的額外股份；(B) 購回不超過已發行股份總數10%的股份；(C) 在通過(A)及(B)後，擴大發行新股的一般授權，加入購回股份數目。

5. 作為特別決議案，批准對現有組織章程大綱及細則進行建議修訂，採納第五次經修訂及經重列組織章程大綱及細則，以替代現有版本，並授權相關人士落實登記事宜。

所有普通決議案獲逾50%贊成票通過，特別決議案獲逾75%贊成票通過。殷珏輝女士、黃愛華先生、戴建春先生、車錄鋒博士、朱霖先生及楊波博士親身或以電子方式出席大會。