（原标题：关于聘任公司董事会秘书的公告）
中兵红箭股份有限公司于2026年5月22日召开第十一届董事会第四十六次会议，审议通过聘任王新华先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王新华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识和管理能力，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。王新华先生现任公司总经理助理、改革与资产管理部部长、证券事务部部长，未持有公司股份，与主要股东无关联关系，未受过监管部门处罚。
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