北京能源国际(00686.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

北京能源國際控股有限公司謹訂於二零二六年六月十八日上午十一時正假座香港干諾道中168–200號信德中心西座10樓1012室舉行股東週年大會。會議將處理以下事項：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告；分派末期股息每股普通股8.00港仙；重選張平先生為執行董事，李育海先生、盧振威先生、劉國喜先生、謝懿女士為非執行董事，以及劉景偉先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘致同（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮決議案，批准公司購回最多不超過已發行股份總數10%的股份，並批准董事會配發、發行及處理最多不超過已發行股份20%的新股份（可因購回股份而增加至30%），以及批准將購回股份再行發行。大會亦將考慮特別決議案，批准修訂公司章程細則並採納新章程細則。為確定出席及投票資格，股份過戶登記將於二零二六年六月十五日至十八日暫停辦理。