皇朝家居(01198.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

皇朝家居控股有限公司（股份代号：1198）谨订于2026年6月16日下午三时正在中国广东省广州市黄埔区总部经济区A5栋14楼大会议室举行股东周年大会。会议将处理多项普通决议案及一项特别决议案。普通决议案包括：省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及核数师报告；重选林如海先生为执行董事、杨莹女士为非执行董事、余文耀先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；批准董事在有关期间内配发、发行股份的一般授权，上限为已发行股份总数的20%；批准董事会购回不超过本公司已发行股份总数10%的股份；扩大配发新股的一般授权，以包括购回股份之数额。特别决议案为批准对公司组织章程细则的建议修订，并采纳新的经修订及重列组织章程细则，自大会结束后即时生效。股东须于大会举行前48小时提交代表委任表格。公司将自2026年6月11日至6月16日暂停办理股东登记手续，记录日期为6月16日。