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兴合控股(01891.HK)：于二零二六年六月十三日(星期六)举行之股东周年大会上适用的代表委任表格内容摘要

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2026-05-22 18:57:49

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（原标题：于二零二六年六月十三日(星期六)举行之股东周年大会上适用的代表委任表格）

本人／吾等为兴合控股有限公司股本中每股面值0.01港元的普通股持有人，委任受委代表出席于2026年6月13日上午十时正以虚拟会议方式举行的股东周年大会或其任何续会，并就以下决议案投票：

收取、省览及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表，以及董事会报告及核数师报告。
重选以下董事： (a) Sia Kok Chin拿督为执行董事； (b) Sia Keng Leong拿督为执行董事； (c) Sai Shiow Yin女士为独立非执行董事。
授权董事会厘定董事之酬金。
重新委任罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过本决议案通过当日公司已发行股份总数20%的额外股份。

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