神州控股(00861.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

神州数码控股有限公司（股份代号：00861）谨订于2026年6月26日（星期五）上午十一时正，或紧随同日上午十时三十分召开的2026股东周年大会结束后，通过电子投票平台举行股东特别大会。本次会议拟审议一项特别决议案，主要内容为修订公司细则，在第76(3)条之后新增第76(4)条。新增条款规定，凡构成香港上市规则第14章所界定的主要交易或更高级别类别之交易（包括非常重大的收购事项、非常重大的出售事项、极端交易及反向收购行动），须经股东于股东大会以特别决议案方式批准；且在相关交易中拥有重大权益的股东及其紧密联系人须就有关决议案放弃投票。同时，决议案亦提议批准并采纳经修订的新公司细则，即时生效，并取代现有公司细则。通告还载明了股东参与电子投票的相关安排、代表委任表格递交截止时间、暂停办理股东名册登记的时间及记录日期等事项。