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南戈壁(01878.HK)：股东周年大会通告及管理层代表委任通函内容摘要

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2026-05-22 18:09:48

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（原标题：股东周年大会通告及管理层代表委任通函）

南戈壁資源有限公司將於2026年6月25日（加拿大溫哥華時間）舉行股東週年大會，會議將處理多項事項，包括審議董事會報告、截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表及核數師報告、委任下一年度核數師並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮通過決議案，將董事人數釐定為八名，並選舉下一年度董事，其中包括重選獨立非執行董事權錦蘭女士及赫英斌先生。由於二人任職獨立非執行董事已超過九年，其重選須以獨立決議案形式獲股東批准。董事會建議股東投票贊成所有決議案。管理層代表委任通函、財務報表及管理層討論與分析等文件已於SEDAR+、香港聯交所披露易及公司官網發布。股東可選擇收取印刷版或電子版文件，並須於指定時間前提交代表委任表格以行使投票權。

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