南戈壁(01878.HK)：股东周年大会通知内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通知）

南戈壁資源有限公司謹此通告，將於2026年6月25日（星期四）下午6時正（太平洋夏令時間），即中國香港時間2026年6月26日上午9時正，假座加拿大大成律師事務所20樓，舉行股東週年大會。大會將處理以下事項：聽取董事會報告；審議截至2025年12月31日止財政年度的經審核財務報表及核數師報告；委任下一年度核數師並授權董事會釐定其酬金；考慮通過決議案將董事人數定為八名；選舉獨立非執行董事權錦蘭女士及赫英斌先生連任；選舉下一年度董事；以及處理其他臨時提案。董事會已確定2026年5月4日為股東記錄日期。大會材料將通過「通知與使用」機制於SEDAR+、香港聯交所披露易及公司官網發布。股東可於指定時間前申請索取印刷版文件。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達指定地址。

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