新特能源(01799.HK)：2025年度股东周年大会通函内容摘要_股票频道

（原标题：2025年度股东周年大会通函）

新特能源股份有限公司将于2026年6月16日召开2025年度股东周年会，审议多项决议案。其中包括批准2025年度董事会报告、财务决算报告、利润分配方案及年度报告。2025年公司合并营业收入为人民币15,254.50百万元，归属于上市公司股东的净亏损为人民币1,205.48百万元。鉴于持续亏损及经营压力，董事会建议不派发2025年末期股息。会议还将审议2026年度董事津贴方案，拟向独立非执行董事发放津贴人民币20万元（税前），其他董事人民币16万元（税前）。此外，将续聘信永中和为2026年度核数师，并授权董事会厘定其酬金。公司还提议为附属公司提供不超过人民币10亿元的担保额度，有效期至2026年股东周年会。建议委任单建安为独立非执行董事。同时提呈特别决议案，授出发行股份的一般性授权，上限为现有已发行股份总数的20%，并建议修订公司章程，增加热力生产和供应许可项目，以及允许股东电子方式投票表决。