新特能源(01799.HK)：2025年度股东周年会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年度股东周年会通告）

新特能源股份有限公司（股份代号：1799）发布2025年度股东周年会通告，会议将于2026年6月16日上午十一时正在中国新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区众欣街2249号研发楼会议室举行。会议将审议八项普通决议案，包括批准2025年度董事会报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告、2026年度董事津贴方案、续聘信永中和会计师事务所为2026年度核数师并授权董事会厘定其酬金、为附属公司提供担保，以及建议委任独立非执行董事。此外，会议还将审议两项特别决议案：一是授予董事会一般性授权，可在有关期间内发行、配发及处理不超过公司已发行股份总数（不包括库存股份）20%的新股份或出售库存股份，并授权修订公司章程以反映股本变动；二是建议修订公司章程。为确定有权出席股东周年会的股东，公司将自2026年6月11日至6月16日暂停股份过户登记。