（原标题：关于召开2025年年度股东会的通知）
保利联合化工控股集团股份有限公司将于2026年6月12日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年6月9日。会议审议包括2025年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、2026年度担保额度、未弥补亏损达实收股本三分之一、2025年年度报告、日常关联交易预计、董事及高管薪酬管理制度、董事薪酬情况、补选独立董事及非独立董事等议案。其中补选非独立董事采用累积投票制。关联股东需回避表决日常关联交易议案。
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