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阳光油砂(02012.HK)：特别股东大会通告内容摘要

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2026-05-21 20:15:16

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（原标题：特别股东大会通告）

陽光油砂有限公司（香港股份代號：2012）謹通告將於二零二六年六月二十四日上午十一時三十分（香港時間）假座香港中環干諾道中64號廠商會大廈21樓舉行特別股東大會。大會將審議並酌情批准以下事項：批准根據通函所界定的配售協議配售最多114,280,000股股份；批准及追認董事就配售協議及相關事宜所採取的行動，即使其可能擁有權益；授予董事會特定授權以配發及發行配售股份；授權一名或多名董事簽署相關文件並採取一切必要措施落實配售交易。登記股東須於記錄日期二零二六年六月五日下午四時三十分（香港時間）名列股東名冊，方可出席及投票。未能親身出席的股東可透過填妥代表委任表格委任代表投票。代表委任表格須於大會舉行前至少48小時送達指定地址。表決結果將以點票方式進行，並於會後於公司及聯交所網站刊載。

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