其利工业集团(01731.HK)：供将于二零二六年六月十七日(星期三)举行之股东周年大会(「大会」)使用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：供将于二零二六年六月十七日(星期三)举行之股东周年大会(「大会」)使用之代表委任表格）

本文件为其利工業集團有限公司（股份代號：1731）發出的股東週年大會代表委任表格。大會將於二零二六年六月十七日（星期三）上午十時正假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓舉行。會議將審議多項普通決議案，包括：省覽、審議並採納截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；批准派發該年度末期股息；重選楊樹佳先生、鄒志明先生、施志宏先生及何敬豐先生為董事；授權董事會釐定董事薪酬；重新委任安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金；授予董事一般授權以發行新股份及購回本公司股份；以及藉購回股份數量擴大發行股份的一般授權。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方為有效。