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康龙化成(03759.HK)：2025年年度股东会的代表委任表格(H股股东适用)内容摘要

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2026-05-21 18:36:57

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（原标题：2025年年度股东会的代表委任表格(H股股东适用)）

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司將於2026年6月12日下午一時三十分在中國北京市大興區北京經濟技術開發區榮華中路19號院朝林廣場B座5層聚慧廳召開2025年年度股東會。本次會議審議多項決議案，包括2025年度董事會工作報告、利潤分配方案及2025年年度報告等普通決議案；建議委任第四屆董事會執行董事（樓柏良博士、樓小強先生、鄭北女士）及獨立非執行董事（李麗華女士、曾勁峰教授、沈蓉女士），採用累積投票方式表決；此外還涉及2026年度董事薪酬、會計師事務所委聘、套期保值交易額度、對外擔保額度、授出一般發行授權、增加註冊資本及修訂《公司章程》等議案。H股股東如擬委派代表出席，須於2026年6月11日前不少於24小時將填妥簽署的代表委任表格送達公司香港證券登記處。

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