山高新能源(01250.HK)：于二零二六年六月十五日(星期一)上午十一时正举行之二零二六年股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年六月十五日(星期一)上午十一时正举行之二零二六年股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格）

本文件为山高新能源集团有限公司（股份代号：01250）就将于2026年6月15日上午十一时正于香港中环皇后大道中99号中环中心38楼会议室举行的2026年股东周年大会（或其任何续会）发出的代表委任表格。

大会将审议并酌情通过以下普通决议案： 1. 省览及考虑截至2025年12月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. (a) 重选朱剑彪先生、王萌先生、杨祥艮先生及赵公直先生为本公司董事；(b) 授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事会配发、发行或处置额外股份的一般授权； 5. 授予董事会购回本公司股份的一般授权； 6. 藉购回股份之数目扩大配发、发行或处置额外股份的一般授权。

股东可委任代表出席会议并投票，相关委任表格须于大会举行时间48小时前送达公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。