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卫龙美味(09985.HK)：股东周年大会通告内容摘要

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2026-05-21 00:04:41

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（原标题：股东周年大会通告）

衛龍美味全球控股有限公司（股份代號：9985）謹訂於2026年6月11日上午九時三十分正以混合會議模式舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽、審議及採納截至2025年12月31日止年度的經審計合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選余風先生為執行董事、衛哲先生為非執行董事、邢冬梅女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘安永會計師事務所為核數師並授權其酬金；宣派末期股息每股普通股人民幣0.17元。此外，大會將考慮授予董事一般授權以配發及發行新股，授權回購股份，並相應擴大發行授權。特別決議案為批准及採納公司第四次經修訂和重述的組織章程大綱及細則，取代現有版本，並授權任何一名董事採取必要行動予以實施。附註說明投票方式、代表委任、股份過戶登記截止日及股息派發安排等事項。

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