华能国际电力股份(00902.HK)：第十一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会第二十次会议决议公告）

華能國際電力股份有限公司於2026年5月20日以通訊表決方式召開第十一屆董事會第二十次會議，會議審議並通過以下決議：

一、同意關於2025年公司董事薪酬的議案，相關董事迴避表決，該議案已由董事會薪酬與考核委員會審議通過，尚需提交股東會審議。

二、同意關於2026年公司董事、高級管理人員薪酬方案的議案。其中，2026年董事薪酬方案因全體董事及薪酬與考核委員會委員迴避表決，直接提請股東會審議；2026年高級管理人員薪酬方案獲通過，相關董事迴避表決，且已由薪酬與考核委員會審議通過。詳細內容見同日於上海證券交易所網站披露的相關文件。

三、同意制定《華能國際電力股份有限公司董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案，該議案已由薪酬與考核委員會審議通過，尚需提交股東會審議。

四、同意取消公司2026年第一次臨時股東會，原擬提交該會議審議的《關於公司向控股子公司提供可續期委託貸款的議案》將改於2025年年度股東會審議。