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凯盛新能(01108.HK)：二零二五年年度股东会适用之股东代理人委托书内容摘要

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2026-05-20 19:21:03

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（原标题：二零二五年年度股东会适用之股东代理人委托书）

凯盛新能源股份有限公司（原名“洛阳玻璃股份有限公司”）发布二零二五年年度股东会适用的股东代理人委托书。会议拟于二零二六年六月十八日上午九时在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号公司三楼会议室举行。本次年度股东会将审议以下普通决议案：1. 审议及批准本公司2025年度董事会工作报告；2. 审议及批准本公司2025年利润分配预案；3. 审议及批准本公司2025年度董事薪酬；4. 审议及批准续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度审计机构，审计费共计人民币180万元，并授权董事会根据实际工作量调整酬金；5. 审议及批准委任梁霄女士为本公司第十一届董事会非执行董事。股东须在会议举行前24小时将签署的委托书及相关文件送达公司或其H股过户登记处，方可生效。

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