凯盛新能(01108.HK)：委任梁霄女士为第十一届董事会非执行董事内容摘要_股票频道

（原标题：委任梁霄女士为第十一届董事会非执行董事）

凯盛新能源股份有限公司（股份编号：01108）将于2026年6月18日上午九时在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室举行2025年年度股东会。本次会议将审议包括2025年度董事会工作报告、利润分配预案、董事薪酬、续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构（审计费用共计人民币180万元），以及委任梁霄女士为第十一届董事会非执行董事的普通决议案。梁霄女士现年39岁，现任凯盛科技集团有限公司安全环保部副部长，具备高级工程师及注册安全工程师资格。其任期自股东会通过之日起至第十一届董事会任期届满为止，期间不在本公司领取董事袍金或薪酬。董事会认为该委任符合公司及全体股东的整体利益，建议股东投票赞成。相关股东代理人委托书须于会议举行前24小时提交至指定地址。