通天酒业(00389.HK)：代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：代表委任表格）

本文件为股东委任代表表格，用于中国通天酒业集团有限公司于2026年6月16日下午三时正举行的股东周年大会（或其任何续会）。大会将审议以下决议案：1. 批准公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；2. (a)重选李瑜鸿先生为非执行董事；(b)重选朱明徽先生为非执行董事；(c)重选李良先生为独立非执行董事；(d)授权董事会厘定董事酬金；3. 续聘柏淳会计师事务所有限公司为截至2026年12月31日止年度的核数师，并授权董事会厘定其酬金；4. 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的未发行股份；5. 授予董事会一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；6. 将购回股份数目加入第4项决议案所授出的一般授权。代表委任表格须于大会举行前48小时送达公司香港股份过户登记分处，方为有效。