鲁阳节能: 第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第一次（临时）会议决议公告）

山东鲁阳节能材料股份有限公司于2026年5月19日召开第十二届董事会第一次（临时）会议，选举Zhang Tingjie先生为公司第十二届董事会董事长。会议审议通过选举战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案。董事会同意聘任Panuphand Asvaintra先生为公司总裁，邓涛先生为公司经理、财务负责人及法定代表人，周涛先生、张蓉女士为公司副经理，崔子娆女士为公司副经理、董事会秘书。同时聘任田寿波先生、尉春华女士为公司证券事务代表。上述任职人员任期均至第十二届董事会任期届满之日止。

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