兴证国际(06058.HK)：(1) 于二零二六年五月十九日举行之股东周年大会投票表决结果 (2) 退任董事及(3) 董事会成员及董事会辖下委员会之变更内容摘要

（原标题：(1) 于二零二六年五月十九日举行之股东周年大会投票表决结果 (2) 退任董事及(3) 董事会成员及董事会辖下委员会之变更）

兴证国际金融集团有限公司于2026年5月19日举行股东周年大会，所有提呈的普通决议案均获通过，包括采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选熊博先生为非执行董事；委任魏威先生、丁先树先生为执行董事，符月敏女士为独立非执行董事；续聘毕马威会计师事务所为核数师；授予董事一般授权配发、发行及处置最多20%已发行股本的新股，以及回购最多10%已发行股份，并扩大配发授权以包括回购股份；授权董事会为公司或全资附属公司筹措超过集团综合资产净值10%的款项或提供担保。

杜莉女士于股东周年大会结束后退任独立非执行董事，不再担任提名委员会及薪酬委员会成员，确认与董事会无意见分歧。魏威先生、丁先树先生及符月敏女士获正式委任为董事，符月敏女士同时出任提名委员会及薪酬委员会成员。董事会感谢杜莉女士的贡献，并欢迎新任董事加入。

魏威先生现任公司副行政总裁，拥有逾26年金融行业经验，将获月薪16万港元；丁先树先生现任副行政总裁，拥有逾18年经验，将获月薪17.8万港元；符月敏女士为新加坡执业律师，将获年薪30万港元。三人已签订为期三年的服务合约。