博深股份: 博深股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：博深股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告）

博深股份有限公司于2026年5月18日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》《关于向子公司委派董事的议案》及《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。会议决定在金牛研磨公司和海纬机车公司增设职工董事，董事会成员由3人调整为5人，并委派相关人员担任董事。上述部分议案将提交2026年第二次临时股东会审议。

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