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云迹(02670.HK)：周年大会通函内容摘要

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2026-05-18 18:21:39

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（原标题：周年大会通函）

北京雲迹科技股份有限公司（股份代號：2670）將於2026年6月9日舉行股東週年大會，審議多項決議案。會議以混合形式舉行，股東可現場或在線參與。大會將審議2025年度董事會報告、監事會報告、經審核財務報表及利潤分配方案，由於2025年度錄得淨虧損，不派發末期股息。董事會建議批准2026年度董事及監事薪酬計劃，其中三位獨立非執行董事年薪介於10至15萬元人民幣。建議委任王克貴先生為非執行董事，其無在上市公司擔任職務，亦無在公司持股。建議續聘畢馬威會計師事務所為2026年度核數師，預計酬金介乎360萬至400萬元人民幣。提呈特別決議案，授予董事會發行不超過已發行股份總數20%的新股權力，以及購回不超過已發行H股10%的股份。同時建議修訂公司章程，調整法定代表人定義、發起人出資時間及董事會組成人數等條款。

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