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迪信通(06188.HK)：关于董事会延期换届的公告内容摘要

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2026-05-18 18:18:56

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（原标题：关于董事会延期换届的公告）

北京迪信通商贸股份有限公司第五届董事会任期将于2026年5月18日届满。由于换届筹备工作仍在进行中，为保持董事会连续运作，董事会换届将延期，第五届董事会的任期将顺延至股东大会选举产生新一届董事会之日为止。同时，各董事委员会的第五届任期也将相应顺延。在换届完成前，现任董事会成员及各董事委员会成员将继续按照相关法律法规及公司章程的规定履行职责。本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成换届程序，并将适时根据香港联合交易所证券上市规则的规定就换届事宜另行发布公告。

于本公告日期，执行董事为许继莉女士、许丽萍女士、刘亮先生及刘东海先生；非执行董事为贾召杰先生及潘安然女士；独立非执行董事为吕廷杰先生、吕平波先生及蔡振辉先生。

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