（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
广东惠威电声科技股份有限公司于2026年5月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过聘任郎冰先生为公司董事会秘书。会议审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《会计师事务所选聘制度》等议案，其中部分需提交股东会审议。会议还审议通过提请召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。
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