（原标题：中航直升机股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告）
中航直升机股份有限公司于2026年5月15日召开第九届董事会第十五次会议，以通讯表决方式召开，九名董事全部参会。会议审议通过《关于更换公司独立董事的议案》和《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。其中更换独立董事事项尚需提交公司股东会批准。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议还决定召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。
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