新琪安(02573.HK)：2025年度股东会通函内容摘要_股票频道

（原标题：2025年度股东会通函）

新琪安集团股份有限公司将于2026年6月5日召开2025年度股东会，审议多项议案。主要内容包括：批准2025年度报告及业绩、利润分配方案（拟不进行利润分配及资本公积转增股本）、董事会与监事会工作报告、2025年度财务报告及2026年度财务预算报告（2026年管理费用、销售开支及研发费用合计控制在约人民币7,000万元）。会议将审议2025年度董事及监事薪酬，并批准委任张茜博士为独立非执行董事，其年薪为6.2万元人民币。董事会提请一般性授权，以发行不超过已发行股份20%的新股及回购不超过10%的股份。同时，建议修订公司章程，允许以电子或混合形式召开股东会，并调整募集资金用途，将原用于‘海藻膳食纤维及丝氨酸项目’的资金重新分配至‘甘氨酸荆州生产基地建设’及‘三氯蔗糖技术改造项目’。此外，建议续聘天健国际会计师事务所有限公司及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度核数师。