惠威科技: 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告）

广东惠威电声科技股份有限公司于2026年5月15日召开第五届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》《董事会秘书工作制度》及《会计师事务所选聘制度》等议案。主要修订内容包括：董事会临时会议通知时限由会议召开前5日调整为3日；明确董事会秘书任职资格，要求具备五年以上相关工作经验或取得法律、会计类职业资格并具五年经验，并增设对董事会秘书履职保障机制。上述章程修订尚需提交公司股东会以特别决议审议，董事会提请授权管理层办理后续工商变更等事宜。

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