（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）
能科科技股份有限公司于2026年5月14日召开第六届董事会第一次会议，审议通过选举祖军先生为公司第六届董事会董事长，赵岚女士为副董事长。同时选举产生董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。会议还审议通过聘任赵岚女士为总裁，竺伟、周兴科、张欢为副总裁，侯海旺为副总裁兼财务负责人，刘景达为副总裁兼董事会秘书。另聘任竹鹏先生为证券事务代表。会议表决结果均为全票通过，程序合法合规。
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