太古股份公司A(00019.HK)：于二零二六年五月十四日举行的股东周年大会

（原标题：于二零二六年五月十四日举行的股东周年大会 - 投票表决结果）

太古股份有限公司于2026年5月14日举行股东周年大会，会上提呈的决议案投票表决结果如下：

普通决议案全部通过。包括重选麦广能、包逸秋及张懌为董事，赞成票分别占99.4795%、98.2121%和99.9419%；续聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金，赞成票占96.0027%；授予董事会一般性授权回购股份，赞成票占99.9931%；授予董事会一般性授权配发、发行及处理额外股份，赞成票占90.5895%。

特别决议案也获通过。批准及采纳新的公司组织章程细则，赞成票占96.2307%，达到不少于75%的要求。

所有决议案均获足够赞成票通过。公司的股份登记处香港中央证券登记有限公司担任投票监票人。除颜文玲外，所有董事均亲自出席大会。现任董事会成员包括常务董事白德利（主席）、岑明彦、马天伟；非常务董事麦广能、欧高敦、施铭伦；以及独立非常务董事张明明、包逸秋、何淑韵、徐瑩及张懌。

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