瑞斯康集团(01679.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

瑞斯康集團控股有限公司（股份代號：1679）謹訂於2026年6月18日上午十時三十分在香港舉行股東週年大會，審議多項決議案。會議將審議截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告。普通決議案包括重選葉百靈女士為執行董事、郭磊女士為非執行董事、盧韻雯女士及鄒合強先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事薪酬。大會亦將續聘容誠（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會決定其酬金。此外，大會將考慮批准股份購回授權，允許公司在有關期間於聯交所或其他認可交易所購回不超過已發行股份總數10%的股份。同時，將考慮批准發行新股的一般授權，發行股份不超過已發行股份總數的20%，並在該授權基礎上擴大額度，加入購回股份數目上限10%。特別決議案為批准修訂公司現有組織章程大綱及細則，採納經修訂及重列版本，並授權董事採取必要行動完成相關註冊手續。