（原标题：第二届董事会第十九次会议决议公告）
晋拓科技股份有限公司于2026年5月12日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过取消2025年年度股东会中关于选举夏立军为独立董事的议案，因其个人资格原因不再提名。会议同意增加孙爱丽女士为第三届董事会独立董事候选人的临时议案，并提交股东会审议。孙爱丽女士已获上海证券交易所独立董事任职资格备案无异议。同时，会议审议通过聘任郝越女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第二届董事会届满。
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