（原标题：关于第六届董事会第二十六次会议决议的公告）
贵州百灵企业集团制药股份有限公司于2026年5月12日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。其中，董事及高管薪酬管理制度修订和薪酬方案需提交股东大会审议，全体董事就薪酬方案回避表决。公司聘任李泽钧为董事会秘书，任期至第六届董事会届满。会议决定召开2026年第三次临时股东会。
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