中国水务(00855.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

中國水務集團有限公司將於二零二六年六月十八日（星期四）上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場64樓6408室舉行股東特別大會，若當日上午九時正有黑色暴雨警告、八號或以上熱帶氣旋警告或香港政府宣佈「極端情況」，則會議將改訂於二零二六年六月二十二日（星期一）同一時間及地點舉行。

大會將考慮及酌情通過以下普通決議案：(a) 批准、追認及確認本公司與第一上海證券有限公司（作為配售代理）於二零二六年四月一日訂立的認股權證配售協議，據此配售代理將按竭誠基準向不少於六名承配人配售最多130,000,000份認股權證，每份發行價為港幣0.10元；(b) 批准、追認及確認本公司根據該協議增設及發行認股權證；(c) 授予董事特別授權，以初步認購價每股港幣7.02元（可調整）配發及發行最多130,000,000股入賬列為繳足的新普通股（「認股權證股份」），供認股權證行使時發行；(d) 授權任何一名董事簽署一切必要文件以實施交易及處理相關事宜。

為釐定出席及投票資格，股份過戶登記將於二零二六年六月十五日至十八日暫停辦理，所有過戶文件須於六月十二日下午四時三十分前送達股份過戶登記分處。代表委任表格須於大會舉行前48小時（即六月十六日上午十時正前）送達。