第一拖拉机股份(00038.HK)：二零二五年股东周年大会适用之代理人委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：二零二五年股东周年大会适用之代理人委任表格）

本文件为第一拖拉機股份有限公司2025年股东周年大会适用的代理人委任表格。大会拟于2026年6月2日下午二时三十分在中国河南省洛阳市建设路154号举行。本次会议将审议六项普通决议案，包括：1. 审议及批准截至2025年12月31日止年度董事会工作报告；2. 审议及批准该年度经审计财务报告；3. 审议及批准该年度利润分配方案；4. 授权董事会厘定2026年中期利润分配方案；5. 审议及批准聘任2026年度财务报告及内部控制核数师；6. 审议及批准制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。股东可委任代理人出席会议并按指示表决。代理人委任表格须在大会指定举行时间前24小时送达公司注册地址或H股股份过户登记处，方为有效。

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