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神州控股(00861.HK)：发行股份及回购股份之一般授权、重选退任董事、派发末期股息及股东周年大会通告内容摘要

来源：证券港股公告摘要

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2026-05-11 18:10:29

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（原标题：发行股份及回购股份之一般授权、重选退任董事、派发末期股息及股东周年大会通告）

神州数码控股有限公司（股份代号：00861）将于2026年6月26日上午10时30分以虚拟会议形式召开股东周年大会。会议将审议并批准以下事项：授予董事会发行不超过已发行股本20%的新股份的一般授权；授予董事会回购不超过已发行股本10%股份的一般授权；据此扩大发行授权，额度相当于回购股份的面值总额；重选林杨先生、蔡英华先生、刘军强先生、金昌卫先生及李静博士为退任董事；建议派发截至2025年12月31日止年度末期股息每股3.6港仙；续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会确定其酬金。为厘定出席大会及投票资格，公司将于2026年6月23日至26日暂停办理股份过户登记手续。

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