神州控股(00861.HK)：股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格）

本文件为神州数码控股有限公司（Digital China Holdings Limited）股东周年大会的代表委任表格。大会将于2026年6月26日上午10时30分通过网上电子投票平台以虚拟会议形式举行。会议将审议以下普通决议案：1. 省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；2. 宣布该年度末期股息为每股3.6港仙；3. 重选林杨先生、蔡英华先生为执行董事，刘军强先生为非执行董事，金昌卫先生、李静博士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；4. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；5. 授予董事会一般授权：（1）配发、发行及处理不超过现有已发行股本20%的新股份；（2）回购不超过现有已发行股本10%的股份；（3）扩大配发授权以包括回购的股份。

代表委任表格须于大会举行时间至少48小时前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方可生效。