亿达中国(03639.HK)：二零二六年股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年股东周年大会通告）

億達中國控股有限公司（股份代號：3639）發出二零二六年股東週年大會通告，大會將於二零二六年六月二日上午十時正於中國遼寧省大連市沙河口區東北路93號億達廣場10樓董事會議廳舉行。會議將處理以下普通決議案：一、省覽、考慮及採納公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；二、重選袁文勝先生為執行董事、蔣倩女士為非執行董事、郭少牧先生為獨立非執行董事（其任職已逾九年）；三、授權董事會釐定董事酬金；四、續聘栢淳會計師事務所有限公司為截至二零二六年十二月三十一日止財政年度的核數師，並授權董事會決定其酬金。通告附註說明股東有權委派受委代表投票，惟須於大會舉行前48小時送達委任表格至股份過戶登記處。為確定出席資格，公司將於二零二六年五月二十八日至六月二日暫停股份過戶登記，記錄日期為六月二日。於本通告日期，公司董事會成員包括執行董事姜修文先生及袁文勝先生，非執行董事盧劍華先生、王剛先生及蔣倩女士，以及獨立非執行董事郭少牧先生、陳貽川先生及唐永智先生。