紫金矿业(02899.HK)：董事会秘书管理制度内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书管理制度）

紫金矿业集团股份有限公司于2026年5月8日发布《董事会秘书管理制度》，旨在规范董事会秘书行为，促进其忠实、勤勉履职，提升公司治理水平。制度依据相关法律法规、公司股票上市地监管规则及《公司章程》制定，明确了董事会秘书的职责，包括信息披露、投资者关系管理、会议组织与记录、内幕信息管理、与监管机构沟通等。董事会秘书须保守公司秘密，不得泄露内幕信息或从事内幕交易。公司设董事会秘书职位，由董事长提名、董事会聘任，并需具备五年以上相关工作经验，且无监管禁止情形。若董事会秘书不符合任职条件或履职存在重大失误，董事会应及时解聘。在空缺期间，由董事长代行职责。制度还规定董事会秘书可列席董事会及股东会，有权获取公司经营与财务信息，公司应为其履职提供保障。对于未勤勉尽责或违规行为，公司将进行责任追究。