复旦张江(01349.HK)：股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东会通告）

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司謹訂於二零二六年五月二十八日下午十三時三十分舉行股東會，會議地點為中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路308號。本次股東會將審議一項特別決議案及多項普通決議案。特別決議案為授予董事會發行A股的一般授權，允許發行不超過現有A股總數20%的股份，融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末淨資產20%，並明確授權期限及行使條件。普通決議案包括：審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事會報告、A股年度報告及H股經審計財務報表、二零二五年度利潤分配方案及末期股息派發方案、委任核數師及內部控制審計機構並授權董事會確定其酬金、審議董事及監事二零二五年度薪酬執行情況與二零二六年薪酬方案、批准未來三年（二零二六年至二零二八年）股東分紅回報規劃、制定《董事及高級管理人員薪酬管理制度》、重選第九屆董事會成員，包括執行董事趙大君先生、薛燕女士，非執行董事鐘濤先生、余曉陽女士，以及獨立非執行董事王宏廣先生、林兆榮先生、徐培龍先生。