亚洲水泥(中国)(00743.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

亞洲水泥（中國）控股公司謹訂於二零二六年五月二十六日下午三時正假座台北市敦化南路二段207號遠企大樓39樓會議室舉行股東週年大會。會議將省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告，並批准及宣派該年度末期股息。大會將重選林昇章先生、張振崑先生為執行董事，重選詹德隆先生、王偉先生為獨立非執行董事，選任林美雪女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。會議亦將考慮批准董事於有關期間內配發、發行或處理新增股份的一般授權，以及購回本公司已發行股份的授權，並相應擴大股份發行授權以反映購回股份。相關決議案將以按股數投票方式表決。

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