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泰格医药(03347.HK)：2025年股东周年大会通函内容摘要

来源：证券港股公告摘要

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2026-05-01 10:09:33

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（原标题：2025年股东周年大会通函）

杭州泰格医药科技股份有限公司将于2026年6月2日召开股东周年大会及H股类别股东会议，审议多项议案。主要内容包括：批准2025年度报告、董事会工作报告、财务决算报告及利润分配方案，拟每10股派发现金股利人民币1.26元（含税），合计派发现金分红约1.077亿元；建议续聘立信会计师事务所为2026年度审计机构；建议向银行申请不超过人民币100亿元的综合授信额度；建议制定董事及高级管理人员薪酬管理制度，并确定独立非执行董事年度津贴为人民币30万元；建议修改公司章程，增设副主席及联席总裁职位；建议授予董事会发行H股的一般授权（不超过已发行H股总数的20%）及回购H股的一般授权（不超过已发行H股总数的10%）；建议重选叶小平、曹晓春、闻增玉为执行董事，重选袁华刚、刘毓文及委任萧耀熙为独立非执行董事。

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