天图投资(01973.HK)：2025年股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年股东周年大会通告）

深圳市天圖投資管理股份有限公司（股份代號：1973）謹訂於2026年5月26日（星期二）上午九時三十分，假座深圳市福田區沙頭街道深南大道深鐵置業大廈43層05單元公司會議室舉行2025年股東週年大會。會議將審議及酌情通過多項決議案，包括：考慮及批准2025年董事會報告、獨立董事2025年度述職報告、2025年年度報告（H股）及其摘要（新三板）、2025年度財務決算報告、2025年度利潤分配方案、2026年日常性關聯交易預計、外部董事任期內津貼，以及委任公司2026年度審計師。凡有權出席大會的股東均可委派代表投票，授權委託書須於2026年5月25日上午九時三十分前送達指定地址。為釐定出席資格，H股過戶登記將於2026年5月20日至5月26日暫停，記錄日期為5月26日。股東出席會議需自付交通及食宿費用，並出示身份證明。

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