天图投资(01973.HK)：股东周年大会通函内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通函）

深圳市天图投资管理股份有限公司将于2026年5月26日召开股东周年大会，审议多项议案。会议将审议2025年度董事报告、独立董事述职报告、2025年年度报告（H股及新三板）、2025年度财务决算报告及利润分配方案。董事会建议2025年度不进行利润分配。会议还将审议2026年日常性关联交易预计事项，包括向关联方支付租赁费及收取基金管理费等，相关交易遵循市场定价原则。此外，议案还包括外部董事津贴方案，非执行及独立非执行董事2026年度税前年薪为30万港元。会议亦将审议续聘德勤·关黄陈方会计师行为2026年度国际核数师，审计服务费用为人民币130万元，半年度审阅费用为120万元，并续聘德勤华永会计师事务所为本地核数师。

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