佳辰控股(01937.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

佳辰控股集团有限公司（股份代号：1937）谨订于2026年6月12日上午十一时三十分在香港中环德辅道中19号环球大厦12楼1203B室举行股东周年大会，以处理以下事项：

作为普通事项： 1. 省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. 重选沈敏先生、朱文先生为执行董事，重选王立先生、龙梅女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项： 4. 一般及无条件批准董事于有关期间配发、发行或处置最多不超过公司已发行普通股总面值20%的股份或相关证券； 5. 一般及无条件批准董事于有关期间在联交所或其他认可交易所购回最多不超过公司已发行普通股总面值10%的股份； 6. 在购回股份后，相应扩大配发新股的一般授权，扩大额度不超过已发行股份总数的10%。

特别决议案： 7. 审议并通过修订公司现有组织章程大纲及细则，采纳新的经修订及重列组织章程大纲及细则，以取代现行版本。