佳辰控股(01937.HK)：2026年6月12日举行之股东周年大会之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：2026年6月12日举行之股东周年大会之代表委任表格）

佳辰控股集團有限公司（股份代號：1937）將於2026年6月12日上午十一時三十分在香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行股東週年大會。會議將審議多項決議案，包括省覽及考慮截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。大會將進行董事重選，包括重選沈敏先生、朱文先生為執行董事，重選王立先生、龍梅女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將續聘國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權其酬金由董事會決定。會議亦將審議授予董事會一般授權，以配發、發行及處置不超過公司已發行股本20%的額外股份，以及購回不超過公司已發行股本10%的股份。待前述決議案通過後，將進一步擴大授權，允許配發因購回股份而產生的額外股份。最後，大會將審議一項特別決議案，批准修訂公司現有組織章程大綱及細則，並採納經修訂及重列的新版本，以取代現有文件。