北京控股(00392.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

北京控股有限公司（股份代号：392）谨订于2026年5月28日下午3时在香港湾仔港湾道18号中环广场66楼召开股东周年大会。会议将审议以下事项：1. 接纳并审阅截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；2. 宣派末期股息；3. 以独立决议案形式重选杨治昌先生、熊斌先生、许彤先生、耿超先生、余烯键先生及苏俊杰先生为退任董事，并授权董事会厘定董事酬金；4. 续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；5. 考虑并通过普通决议案，授予董事会一般性权力，在有关期间内回购不超过公司已发行股份总数10%的股份；6. 考虑并通过另一普通决议案，授予董事会一般性权力，发行、配发及处理额外股份，发行数量不得超过公司已发行股份总数的10%，并规定相关条件。为确定出席大会及获派末期股息的资格，公司将暂停办理股份过户登记手续。投票表决将以纸质方式提交代表委任表格，且须于大会举行前48小时送达指定地址。