北京北辰实业股份(00588.HK)：二零二五年年度股东会通告内容摘要_股票频道

（原标题：二零二五年年度股东会通告）

北京北辰实业股份有限公司将于2026年5月21日上午九时在中国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室举行二零二五年年度股东会。会议将审议多项决议案，包括特别决议案和普通决议案。特别决议案包括《关于二零二六年度担保额度预计的议案》《关于发行股份一般性授权的议案》及《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》。普通决议案涵盖公司二零二五年年度财务报告、董事会报告、利润分配及资本公积金转增方案等。经审计，公司二零二五年归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币-2,988,106,666元，母公司未分配利润为人民币3,473,154,149元。鉴于年度净利润为负，公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。其他议案还包括独立董事述职报告、二零二六年度提供财务资助、弥补亏损达到实收股本总额三分之一、制定董事及高管薪酬管理办法、续聘会计师事务所以及董事薪酬等事项。H股股东须于2026年5月15日前完成股份过户登记，会议表决将以投票方式进行。